Assemblea ordinaria dei Soci 7 Maggio 2023

AVVISI 

• Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria 7 Maggio 2023 

DOCUMENTI

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell’Assemblea è depositata presso la sede legale e le filiali della Banca (entro quindici giorni antecedenti l’Assemblea) ed è disponibile di seguito:

• Informativa Privacy Soci art. 13 reg. UE
• Documenti societari

Parte Ordinaria

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 – Destinazione del risultato di esercizio.

• Bilancio esercizio 2022

2) Risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031; determinazione del relativo compenso.

3) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2022.

4) Determinazione dei compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti dell’Organismo di Vigilanza, all’Amministratore Indipendente e agli Amministratori designati a svolgere compiti specifici e permanenti, per il triennio 2023-2025 e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato

5) Polizze di assicurazione degli Amministratori e dei Sindaci per il triennio 2023-2025. 

6) Elezione, previa comunicazione degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali e determinazione del numero degli Amministratori:

- del Consiglio di Amministrazione,

- del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale,

- dei componenti, effettivi e supplenti, il Collegio dei Probiviri.

Lista candidati Amministratori presentata dal consiglio di amministrazione:

Cimatti Luigi ⇒ Curriculum
Nato a: Faenza il 06-01-1956
Residente a: Castel Bolognese
Titolo di studio: diploma di perito metalmeccanico
Professione: imprenditore
Amministratore della BCC della Romagna Occidentale dal 12-05-2002 e Presidente della medesima dal 03-05-2005 a tutt'oggi.

Concato Maurizio ⇒ Curriculum
Nato a: Marino (RM) il 17-03-1962
Residente a Castel Bolognese
Titolo di studio: laurea in economia e commercio
Professione: dottore commercialista e revisore legale 
Sindaco effettivo della BCC della Romagna Occidentale dal 11-05-2014 a tutt'oggi.

Dal Monte Francesco ⇒ Curriculum
Nato a: Imola il 25-03-1975
Residente a: Imola
Titolo di studio: laurea in economia e commercio
Professione: dottore commercialista e revisore legale
Sindaco effettivo della BCC della Romagna Occidentale dal 26-07-2012, Presidente del Collegio Sindacale dal 11-05-2014 al 30-06-2020.

Amministratore della BCC della Romagna Occidentale dal 01-07-2020 a tutt'oggi.

Folli Franco ⇒ Curriculum
Nato a: Faenza il 23-04-1969
Residente a: Massa Lombarda
Titolo di studio: diploma di perito agrario
Professione: imprenditore agricolo
Vice Presidente Federazione Provinciale Coldiretti di Ravenna.

Amministratore della BCC della Romagna Occidentale dal 01-07-2020 a tutt'oggi.

Gaddoni Patrizia ⇒ Curriculum
Nata a: Faenza il 20-06-1975
Residente a: Imola
Titolo di studio: laurea in economia e commercio
Professione: dottore commercialista e revisore legale 
Sindaco effettivo della BCC della Romagna Occidentale dal 06-05-2017 a tutt'oggi.

Martoni Michele ⇒ Curriculum
Nato a: Imola l’11-03-1975
Residente a: Imola
Titolo di studio: laurea in giurisprudenza
Professione: avvocato libero professionista e professore universitario
Amministratore della BCC della Romagna Occidentale dal 26-04-2015 a tutt’oggi.

Turrini Andrea ⇒ Curriculum
Nato a: Faenza il 21-08-1972
Residente a: Casola Valsenio
Titolo di studio: diploma istituto professionale industriale – indirizzo elettronico
Professione: artigiano termoidraulico
Amministratore della BCC della Romagna Occidentale dal 02-05-2005 a tutt'oggi.

Lista candidati Collegio Sindacale presentata dal consiglio di amministrazione:

• Candidato a Presidente del Collegio Sindacale

Cortesi Giuseppe ⇒ Curriculum
Nato a: Bagnacavallo il 27-04-1961
Residente a: Bagnacavallo
Titolo di studio: laurea in scienze economiche e bancarie
Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 16.226)
Presidente del Collegio Sindacale della BCC della Romagna Occidentale dal 01-07-2020 a tutt'oggi.
Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna.

• Candidati a sindaci effettivi

Dall’Olio Gloria ⇒ Curriculum
Nata a: Castel San Pietro Terme il 16-02-1974
Residente a: Castel San Pietro Terme
Titolo di studio: laurea in economia e commercio
Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritta al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 135.307).

Sindaco supplente della BCC della Romagna Occidentale dal 01-07-2020 a tutt'oggi.

Griguoli Lisa ⇒ Curriculum
Nata a: Castel San Pietro Terme il 12-11-1977
Residente a: Imola
Titolo di studio: laurea magistrale in direzione aziendale
Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritta al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 166.590)
Sindaco supplente della BCC della Romagna Occidentale dal 06-05-2017 a tutt'oggi.

• Candidati a Sindaci supplenti

Guerzoni Alessandro ⇒ Curriculum
Nata a: Lugo il 15-04-1968
Residente a: Lugo
Titolo di studio: laurea in economia e commercio
Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 75952)

Rivola Giulia ⇒ Curriculum
Nata a: Imola il 09-01-1982
Residente a: Imola
Titolo di studio: laurea in economia e diritto
Professione: dottore commercialista e revisore legale (iscritto al Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 160.031)

Candidati Collegio Probiviri presentati dal consiglio di amministrazione:

• Candidati a membri effettivi del Collegio dei Probiviri

Ferri Andrea
Nato a: Imola il 14-12-1960 e ivi residente
Direttore del settimanale della Diocesi di Imola “Il Nuovo Diario Messaggero”

Membro effettivo uscente.

Cremonini Monica
Nata a: Imola il 30-12-1963
Residente a: Mordano
Membro effettivo uscente

• Candidati a membri supplenti del Collegio dei Probiviri

Poggiali Francesco
Nato a: Riolo Terme il 08-09-1948
Residente a: Castel Bolognese
Membro supplente uscente

Rossignoli Leonardo
Nato a: Canosa di Puglia (BT) il 07-08-1966
Residente a: Castel Bolognese
Membro supplente uscente

Parte Straordinaria

1) Revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 17/11/2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.